证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2016-054
中房置业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,615,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事谢荣兴先生因出差未出席本次
股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长王海明先生、监事李明颐女士因
出差未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴小辉先生出席本次股东大会，公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
2、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
3、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
5、 议案名称：2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
6、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,600,098 99.99 15,000 0.01 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
7.01 关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案 247,098,610 121.95 是
7.02 关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案 178,479,510 88.09 是
7.03 关于选举毛嫦致先生为第八届董事会董事的议案 178,479,510 88.09 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2015 年度利润分配预案 24,831,889 99.94 15,000 0.06 0 0
及资本公积金转增股本议
案
7.01 关于选举朱雷先生为第八 69,330,401 279.03
届董事会董事的议案
7.02 关于选举朱宏坤先生为第 711,301 2.86
八届董事会董事的议案
7.03 关于选举毛嫦致先生为第 711,301 2.86
八届董事会董事的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、高红叶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和中房股份公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法
有效，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中房置业股份有限公司
2016 年 6 月 28 日
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