A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－51
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十次会议于 2016 年 6 月 28 日在深
圳市深南大道 6035 号深航国际酒店七楼会议室召开，会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 11 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、关于董事会提名委员会增补委员的议案；
增补独立董事张伟先生、赵金鹏先生，董事李春蓉女士为公司董事会提名委
员会成员，张伟先生担任主席。
增补后的提名委员会成员：张伟（主席）、赵金鹏，李春蓉。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
二、关于选举董事长的议案；
选举董事沈新民先生担任公司董事长。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
三、关于董事会战略委员会增补委员的议案；
增补沈新民先生、赵金鹏先生、刘名旭先生为公司董事会战略委员会成员，
沈新民先生担任主席。
增补后的战略委员会成员：沈新民（主席）、赵金鹏、刘名旭。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
四、关于董事会审计委员会增补委员的议案；
增补独立董事刘名旭先生、常姗姗女士为公司董事会审计委员会成员，刘名
旭先生担任主席。
增补后的审计委员会成员：刘名旭（主席）、任鸿虎、常姗姗。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
五、关于董事会薪酬与考核委员会增补委员的议案；
增补张伟先生、常姗姗女士为公司董事会审计委员会成员，常姗姗女士担任
主席。
增补后的薪酬与考核委员会成员：常姗姗（主席）、杨永华、张伟。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
六、关于投资设立全资子公司议案；
本次设立两家全资子公司，中毅达（贵州）有限公司和中毅达（新疆）有限
公司(名称暂定，以登记机关核准为准)，注册资本分别为 5000 万元、5000 万元，
总投资金额人民币 1 亿元。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中先生反对理由：情况不了解。）、
0 票弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
附件简历：
沈新民，男，1973 年出生，本科学历，1996 年至 2001 年供职于鄯善县财
政局；2001 年至 2005 年担任华龙会计师事务所合伙人；2005 年至 2014 年在
新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司先后担任项目经理，副总经理；2014
年至今任新疆中智友联投资管理中心总经理。
张伟，男，1975 年出生，本科学历，持有法律职业资格 A 级证书，2002
年 5 月至 2003 年 12 月任百君律师事务所律师；2004 年 4 月至今任重庆康
实律师事务所律师、合伙人。
赵金鹏，男，1973 年出生，本科学历，2000 年 7 月 2015 年 4 月，在
新疆天圆律师事务所工作，任专职律师、事务所合伙人；2015 年 4 月至今，
在北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所工作，任专职律师、高级合伙人。
李春蓉，女，1983 年出生，大专学历，持有董事会秘书资格证书，证券从
业资格、基金从业资格。2001 年 10 月至 2013 年 11 月在重庆四维控股（集
团）股份有限公司历任证券部证券经理、证券事务代表。
刘名旭，男，1974 年出生，博士，中国注册会计师，持有独立董事资格证
书，2003 年 7 月至今，在成都信息工程大学商学院财务管理学和会计学开展
教学科研工作。
常姗姗，女，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师，会计中级职称，
1998 至今任中审华寅五洲会计师事务所华西分所高级项目经理。
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