证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：2016-044 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2016 年 6 月 8
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次
股东大会的通知，并于 2016 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《君正集
团 2015 年年度股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔
多斯市君正能源化工有限公司 311 会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
出席会议的股东和代理人人数 56
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,800,283,786
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 66.37
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,184,486 99.99 29,800 0.00 69,500 0.01
2、议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,084,486 99.99 29,800 0.00 169,500 0.01
3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,087,386 99.99 24,800 0.00 171,600 0.01
4、议案名称：2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,189,486 99.99 24,800 0.00 69,500 0.01
5、议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,189,486 99.99 24,800 0.00 69,500 0.01
6、议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,080,486 99.99 136,700 0.00 66,600 0.01
7、议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,184,486 99.99 24,800 0.00 74,500 0.01
8、议案名称：关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,800,176,646 99.99 29,800 0.00 77,340 0.01
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 股 2,700,403,200 100.00 0 0.00 0 0.00
东
持股 1%-5%
53,260,870 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 46,416,416 99.56 136,700 0.29 66,600 0.15
东
其中：市值
50 万以下普 1,982,462 95.36 29,800 1.43 66,600 3.21
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 44,433,954 99.75 106,900 0.25 0 0.00
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2015 年度利
6 58,716,486 99.66 136,700 0.23 66,600 0.11
润分配方案
关于聘请公
司 2016 年度
7 58,820,486 99.83 24,800 0.04 74,500 0.13
审计机构的
议案
关于 2016 年
度为控股子
8 公司提供担 58,812,646 99.82 29,800 0.05 77,340 0.13
保额度的议
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
4
本次股东大会中议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东
代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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