股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-038
中远航运股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称中远航运）第六届董事会第十次会议通知于
2016 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 28 日下午在广州远洋大
厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人（其中：孙
家康董事长、郑伟独立董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事
长、刘峰独立董事参加会议并行使表决权；林红华董事及杨挺董事以通讯方式参加
会议并行使表决权）。公司部分高管及监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，会议以书
面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过选举邱国宣先生为中远航运董事会副董事长的议案
全体董事审议通过选举邱国宣先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一六
年六月二十八日至本届董事会换届止。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过中远航运通过船型置换和合同转让方式新造 3 艘冰级 36000 载重吨
多用途船的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
三、审议通过制定《中远航运股份有限公司异地任职公司领导租房管理办法》的
议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
四、审议通过制定《中远航运股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
2
的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
五、审议通过中远航运对黄埔区港湾路 139 号地块改造的议案
为了响应国家关于节约集约用地的政策导向，有效盘活存量、低效土地资源，公司
对下属全资子公司——广州远洋运输有限公司所拥有的存量土地资源进行了全面清理
和深入研究，拟利用广州市“三旧”改造政策，对广远公司位于广州市黄埔区港湾路
139 号地块进行改造。
港湾路 139 号地块改造项目定位为华南航运服务类企业聚集区，重点发展总部经
济、航运服务等产业，核心客户定位为航运服务类企业、交通运输、物流及电子商务企
业。项目预计总投资为 43,326 万元，分四年投资，所需资金来源为自有资金和银行贷
款，其中计划 30%为自有资金，70%为长期银行贷款。经测算，项目经营期（假设 15 年）
营业总收入 6.51 亿元，净利润 1.30 亿元，内部收益率 9.83%。项目具有较好的经济效
益。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
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