证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016-037
中远航运股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大
厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,329,649,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.94
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1/8
本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票
与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，
会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，孙家康董事长、杨挺董事、林红华董事、郑
伟独立董事因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，赵平监事因工作原因未能参加会议；
3、 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《中远航运 2015 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：关于审议《中远航运 2015 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2/8
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：关于审议《中远航运 2015 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：关于审议《中远航运 2015 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于审议《中远航运 2015 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3/8
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：关于听取《中远航运 2015 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,626,288 99.99 23,000 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于审议聘任中远航运 2016 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,624,888 99.99 24,400 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于审议《中远航运 2016 年度对外担保额度》的议案
审议结果：通过
4/8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,328,964,787 99.94 684,501 0.06 0 0.00
9、 议案名称：关于审议中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联
交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,443,644 99.97 58,300 0.03 0 0.00
10、 议案名称：关于审议中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,478,944 99.99 23,000 0.01 0 0.00
5/8
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
关于选举邱国宣先
11.01 生为公司董事会董 1,101,513,900 82.84 是
事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,311,249,533 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
18,376,755 99.87 23,000 0.13 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 156,100 87.15 23,000 12.85 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 18,220,655 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于审议《中远
航运 2015 年度
4 18,376,755 99.87 23,000 0.13 0 0.00
利润分配预案》
的议案
6/8
关于审议聘任
中远航运 2016
7 18,375,355 99.86 24,400 0.14 0 0.00
年度审计师的
议案
关于审议《中远
航运 2016 年度
8 17,715,254 96.27 684,501 3.73 0 0.00
对外担保额度》
的议案
关于审议中远
航运与中远财
务公司签订金
9 18,341,455 99.68 58,300 0.32 0 0.00
融财务服务协
议的关联交易
议案
关于审议中远
航运与中远集
10 团签订框架性 18,376,755 99.87 23,000 0.13 0 0.00
日常关联交易
合同的议案
关于选举邱国
宣先生为公司
11.01 18,366,556 99.81
董事会董事的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
因议案 9“关于审议中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联
交易议案”和议案 10“关于审议中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易
合同的议案”涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
7/8
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远航运股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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