证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-048
上海电气集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2015 年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2016 年 6 月
28 日下午 14:00 在中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3
楼兴园厅召开。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,785,273,557
其中：A 股股东持有股份总数 7,427,977,748
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 357,295,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.9211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次年度会议由公司董事会召集、由于本公司董事长及副董事
长均因故不能出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定，本公司董事会同意推举执行董事兼总裁郑建华先生主持本公司 2015 年
年度股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，黄迪南董事长、朱克林副董事长、黄瓯董事、
姚珉芳董事及褚君浩独立董事均因公未能出席年度会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，董鑑华监事长、周昌生监事及郑伟健监事均
因公未能出席年度会议
3、公司董事会秘书及部分高管人员列席了年度会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,948,248 99.9996 29,500 0.0004 0 0.0000
H股 356,027,809 99.6451 0 0.0000 1,268,000 0.3549
普通股合 7,783,976,057 99.9833 29,500 0.0004 1,268,000 0.0163
计：
2、 议案名称：公司 2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,949,848 99.9996 27,900 0.0004 0 0.0000
H股 356,027,809 99.6451 0 0.0000 1,268,000 0.3549
普通股合 7,783,977,657 99.9834 27,900 0.0004 1,268,000 0.0162
计：
3、 议案名称：公司 2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,949,848 99.9996 27,900 0.0004 0 0.0000
H股 356,027,809 99.6451 0 0.0000 1,268,000 0.3549
普通股合 7,783,977,657 99.9834 27,900 0.0004 1,268,000 0.0162
计：
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,947,248 99.9996 30,500 0.0004 0 0.0000
H股 356,027,809 99.6451 0 0.0000 1,268,000 0.3549
普通股合 7,783,975,057 99.9833 30,500 0.0004 1,268,000 0.0163
计：
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,926,448 99.9993 51,300 0.0007 0 0.0000
H股 356,127,809 99.6731 0 0.0000 1,168,000 0.3269
普通股合 7,784,054,257 99.9843 51,300 0.0007 1,168,000 0.0150
计：
6、 议案名称：关于聘任普华会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,947,248 99.9996 30,500 0.0004 0 0.0000
H股 356,127,809 99.6731 0 0.0000 1,168,000 0.3269
普通股合 7,784,075,057 99.9846 30,500 0.0004 1,168,000 0.0150
计：
7、 议案名称：关于提请股东大会确认 2015 年度董事、监事薪酬及批准 2016 年
度董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,926,348 99.9993 51,400 0.0007 0 0.0000
H股 356,127,809 99.6731 0 0.0000 1,168,000 0.3269
普通股合 7,784,054,157 99.9843 51,400 0.0007 1,168,000 0.0150
计：
8、 议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,947,248 99.9996 30,500 0.0004 0 0.0000
H股 356,027,809 99.6451 0 0.0000 1,268,000 0.3549
普通股合 7,783,975,057 99.9833 30,500 0.0004 1,268,000 0.0163
计：
9、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供
140,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,923,748 99.9993 54,000 0.0007 0 0.0000
H股 356,127,809 99.6731 0 0.0000 1,168,000 0.3269
普通股合 7,784,051,557 99.9843 54,000 0.0007 1,168,000 0.0150
计：
10、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供
40,000 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,923,748 99.9993 54,000 0.0007 0 0.0000
H股 356,127,809 99.6731 0 0.0000 1,168,000 0.3269
普通股合 7,784,051,557 99.9843 54,000 0.0007 1,168,000 0.0150
计：
11、 议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限
公司提供 22,395 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,427,827,848 99.9980 149,900 0.0020 0 0.0000
H股 179,621,688 50.2725 176,506,121 49.4006 1,168,000 0.3269
普通 7,607,449,536 97.7159 176,656,021 2.2691 1,168,000 0.0150
股合
计：
12、 议案名称：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司
下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 397,369,137 99.9623 149,900 0.0377 0 0.0000
H股 179,621,688 50.2725 176,506,121 49.4006 1,168,000 0.3269
普通股 576,990,825 76.4414 176,656,021 23.4039 1,168,000 0.1547
合计：
13、 议案名称：关于选举李健劲先生担任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,427,949,848 99.9996 27,900 0.0004 0 0.0000
H股 329,548,486 92.2341 26,579,323 7.4390 1,168,000 0.3269
普通股 7,757,498,334 99.6432 26,607,223 0.3418 1,168,000 0.0150
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
5 公司 2015 年度利 397,467,737 99.9871 51,300 0.0129 0 0.0000
润分配议案
7 关 于 提 请 股 东 大 397,467,637 99.9871 51,400 0.0129 0 0.0000
会确认 2015 年度
董事、监事薪酬及
批准 2016 年度董
事、监事薪酬额度
的议案
9 上 海 电 气 集 团 股 397,465,037 99.9864 54,000 0.0136 0 0.0000
份有限公司为上
海电气风电设备
有限公司提供
140,000 万元的担
保
10 上 海 电 气 集 团 股 397,465,037 99.9864 54,000 0.0136 0 0.0000
份有限公司为上
海电气风能有限
公司提供 40,000
万元的担保
11 上 海 电 气 集 团 股 397,369,137 99.9623 149,900 0.0377 0 0.0000
份有限公司为上
海电气凯士比核
电泵阀有限公司
提供 22,395 万元
的担保
12 上 海 电 气 集 团 财 397,369,137 99.9623 149,900 0.0377 0 0.0000
务有限责任公司
为上海电气（集
团）总公司下属公
司开具电子银行
承兑汇票 87,300
万元的担保
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述年度会议审议议案的各项议案表决结果，年度会议审议的各项决议案均
获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、 律师鉴证结论意见：
认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相
关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2016 年 6 月 28 日
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