证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2016-33
上海游久游戏股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212 号)
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,632,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
33.4612
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作原因未
能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先
生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，肖勇先生、刘亮先生、刘玉
梁先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
1/3
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,478,485 99.2269 1,890,502 0.6785 263,475 0.0946
2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,181,885 99.1205 2,160,102 0.7753 290,475 0.1042
3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,181,885 99.1205 2,160,102 0.7753 290,475 0.1042
4、议案名称：公司关于 2015 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,241,885 99.1420 2,142,102 0.7688 248,475 0.0892
5、议案名称：公司关于 2015 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,194,485 99.1250 2,189,502 0.7858 248,475 0.0892
6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
6.01 董事候选人王新春
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,235,085 99.1396 2,147,502 0.7707 249,875 0.0897
6.02 董事候选人吴烨
2/3
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,471,685 99.2245 1,910,902 0.6858 249,875 0.0897
7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2016 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,204,685 99.1287 2,130,502 0.7646 297,275 0.1067
（二）关于议案表决的有关情况说明
根据公司股东代琳女士、大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在
本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股中
的 2,989.00 万股对应的表决权；大连卓皓贸易有限公司放弃所持公
司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、成鑫
（二）律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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