证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-081】
顾地科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 7 月 14 日（星期
四）13:30 在鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2016 年第二次
临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，现将相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1.会议时间：
现场会议的召开时间：2016 年 7 月 14 日 13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14
日 9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7
月 13 日 15:00-2016 年 7 月 14 日 15:00；
2.股权登记日：2016 年 7 月 8 日；
3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》；
2、审议《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》；
3、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2016 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事
会第十九次会议，分别审议通过了《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司
增资的议案》、《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》、《关于对外投
资设立营地投资发展公司的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相
关公告。由于公司工作进度安排，《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司
增资的议案》不提交本次股东大会审议，待相关工作完成后，公司再行召开股东
大会审议该议案。
本次股东大会审议事项中涉及影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并公开披露。
三、出席股东大会的对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至股权登记日 2016 年 7 月 8 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委
托代理人出席，该代理人可不是公司股东；
3. 上海市锦天城律师事务所见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1.登记时间：2016 年 7 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。
（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人
身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股
东股票账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，
代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见
附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证
及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道 18 号顾地科技股份有限公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说
明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362694
2、投票简称：顾地投票
3、 投票时间：2016 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1,2.00 代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100 元
议案 1 《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》 1.00 元
议案 2 《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》 2.00 元
议案 3 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 3.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（5）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票为准；
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 7 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
六、联系方式
联系人：王宏林 王瑰琦
联系电话：0711－3350050
联系传真：0711－3350621
邮编：436099
七、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交
通费用；
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 28 日
附件一：
回 执
截至 2016 年 7 月 8 日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，
拟参加公司 2016 年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席 2016 年 7 月 14 日召开的顾
地科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下
指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由
我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
编号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》
2 《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》
3 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或
“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限至： 年 月 日
签署日：年 月 日
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