证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-014
烟台冰轮股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2015年度股东大会于2016年6月28日在烟台市芝罘区
冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事
会已于2016年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站
发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东的代理人共5人，代表股份126911953股，占公司
有表决权股份总数的29.15％，其中通过网络投票出席会议的股东为2人，代表股
份2900股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先
生，监事会主席董大文先生，监事王旭光先生，董事会秘书孙秀欣先生，财务负
责人吴利利女士，山东星河泰律师事务所事务所张行礼、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、董事会 2015 年度工作报告；
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；
弃权 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0019％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%。
议案以普通决议通过。
2、监事会 2015 年度工作报告；
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；
弃权 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0019％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%。
议案以普通决议通过。
3、公司 2015 年年度报告及摘要；
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；
弃权 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0019％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%。
议案以普通决议通过。
4、公司 2015 年度财务决算报告；
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；
弃权 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0019％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%。
议案以普通决议通过。
5、公司 2015 年度利润分配方案；
烟台冰轮股份有限公司母公司 2015 年度实现净利润 205,608,757.46 元，按
照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 20,560,875.75 元，加年初未分配利润
703,869,048.45 元，扣除年度内已分配 2014 年度现金股利 39,459,731.12 元，
本次可供股东分配的利润为 849,457,199.04 元。
以 2015 年 12 月 31 日总股本 435,369,434 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金 0.50 元（含税），合计 21,768,471.70 元。
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
0.0019％；弃权 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对
2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
议案以普通决议通过。
6、《关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司审计，审
计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20
万元）。
同意 126909553 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.9981％；反对 0 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0％；
弃权 2400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0019％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17600 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.00%；反对 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃
权 2400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
12.00%。
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
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