美康生物：第二届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300439 证券简称：美康生物公告编号：2016-056

宁波美康生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届

董事会第二十次会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，

会议通知已于 2016 年 6 月 23 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》

的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》

公司董事卓红叶女士为本次激励对象之一，属于本议案的关联人，已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2015 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的

授予条件已经成就，同意确定 2016 年 6 月 28 日为授予日，授予 348 名激励对象 811.20

万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

公司董事卓红叶女士为本次激励对象之一，属于本议案的关联人，已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日