证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-038
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 2:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
6 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2016 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱明义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份72,022,346股，
占公司有表决权股份总数的23.31%，其中：
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表6名，代表股份68,089,102股，占公
司有表决权股份总数的22.04%；
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份
3,933,244股，占公司有表决权股份总数的1.27%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）含股东授权委托代表7名，代表股份15,180,751股，占公司有
表决权股份总数的4.91%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,247,507股，
1
占公司有表决权股份总数的3.64%；通过网络投票的股东3人，代表股份3,933,244
股，占公司有表决权股份总数的1.27%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：公司2015年度董事会工作报告
表决情况：同意69,722,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
5,400股(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.01%。
表决结果：通过。
议案2：公司2015年年度报告和年度报告摘要
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案3：公司2015年度监事会工作报告
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案4：公司2015年度财务决算报告
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
议案5：公司2015年年度利润分配预案
表决情况：同意69,722,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
2
5,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.01%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意12,881,115股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.85%；反对2,294,236
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.11%；弃权
5,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的0.04%。
表决结果：通过。
议案6：关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作
的议案
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权
2,294,236股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的3.19%。
表决结果：通过。
议案7：关于申请2016年授信和融资计划的议案
表决情况：同意69,728,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.81%；反对2,294,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.19%；弃权
0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：辽宁正良律师事务所
律师姓名：李杏媛律师、张愚律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》 【正良律意字（2016）第52
号】。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年6月29日
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