证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-044
恒宝股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 28 日下午 1 时在
江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
六届监事会主席的议案》。选举蒋小平先生为公司第六届监事会主席
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整股
票期权与限制性股票激励计划第二个行权期股票期权价格的议案》。
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记
日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。公司于 2016
年 5 月 31 日公告了《2015 年年度权益分派实施公告》。根据《恒宝股份有限公
司股票期权与限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股或缩股等事项时的股票授予数量和授予价格调整方法，对股票期
权和限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：
调整后的股票期权首次行权价格=10.52-0.1=10.42 元/股
以上调整符合《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及相关
法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于股票期
权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件的议案》。
经认真审核，按照《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/
解锁条件已满足，本次激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为符合条
件的激励对象办理相关手续。
特此公告。
恒宝股份有限公司
二 O 一六年六月二十八日
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