证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-32
成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6
月 24 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事
会第三十六次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
2016 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规
及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过关于制定公司《反舞弊管理制度》的议案，内容详见同
日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《反舞弊管理制
度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
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