证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-029
云南西仪工业股份有限公司
关于更新交易标的最近一期财务资料、重组报告书
及相关文件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2015年12
月30日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》、交易标的审计报告等相关文件，审计基准日为2015年8月31日。
鉴于截至本公告签署日，本次交易标的审计报告已超出中国证监会规定的有效
期，公司已将审计基准日更新至2015年12月31日，并会同相关中介机构更新了交
易标的最近一期相关财务资料，同时依据公司、标的资产最新经营情况及财务资
料以及配套募集资金调整方案对《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件进行了更新和修订，具体内容详见
同期刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）》更新和修订涉及的主要内容如下：
1、在“重大事项提示”之“二、本次交易构成重大资产重组”以及“第一章
本次交易的具体方案”之“四、本次交易构成重大资产重组”中根据公司及交易
标的最近一期财务数据更新测算构成重大资产重组的相关财务比例。
2、在“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本
次交易对上市公司主要财务数据的影响”和“第一章 本次交易的具体方案”之“八、
本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司主要财务数据的影
响”以及“第五章 本次发行股份情况”之“五、本次交易对上市公司的影响”中
根据上市公司最近一期财务数据及备考报表数据更新涉及的财务数据及财务指
标。
3、在“第一章 本次交易的具体方案”之“二、本次交易的目的”之“（五）
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提升业务规模和盈利水平”以及“第七章 本次交易合法合规性分析”之“二、本
次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”之“（一）本次交易有利于提高上
市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”中根据公司及交易标
的最近一期财务数据更新涉及的财务数据和相关比例。
4、在“第二章 上市公司基本情况”中根据上市公司最近一期财务数据更新“五、
上市公司主营业务概况”以及“六、最近三年主要财务指标”中最近一期主营业
务收入构成及财务指标。
5、在“第三章 本次交易对方基本情况”中根据江苏省农垦集团有限公司及贵
州长征天成控股股份有限公司最近一期财务数据情况更新其他主要对外投资情况
及主要财务数据。
6、在“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”中根据最新一期
经营数据更新主要产品的生产和销售情况、主要原材料及能源供应情况。
7、在“第四章 交易标的基本情况”中更新交易标的主要固定资产与无形资产
情况、主要负债情况、报告期内主要财务数据。
8、在“第五章 本次发行股份情况”之“四、募集配套资金情况”中根据证监
会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相
关问题与解答》要求更新调整后的募集配套资金相关内容。
9、在“重大事项提示”之“四、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，
不构成借壳上市”、“六、本次交易对上市公司的影响”和“第一章 本次交易的
具体方案”之“六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上
市”、“八、本次交易对上市公司的影响”以及“第五章 本次发行股份情况”之
“六、本次交易前后上市公司股权结构的变化”、“七、本次交易不会导致上市
公司控制权的变化”中根据调整后的募集配套资金金额更新交易后上市公司股权
变化情况。
10、在“第七章 本次交易合法合规性分析”之“二、本次交易符合《重组办
法》第四十三条的规定”之“（三）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注
册会计师出具无保留意见《审计报告》”中更新上市公司最近一期审计报告信息。
11、在“重大风险提示”之“与本次交易有关的风险”之“审批风险”以及“第
十三章 风险因素”之“与本次交易有关的风险”之“审批风险”中更新尚需履行
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的审批程序。
12、在“重大事项提示”以及“第一章 本次交易的具体方案”之“七、本次
交易的审批程序”中更新本次交易已履行的和尚未履行的决策程序。
13、在“第九章 董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析”之“三、标的
公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）标的公司所处行业概况”中
根据行业机构发布的最新统计数据更新标的公司所处行业相关情况。
14、在“第九章 董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析”之“三、标的
公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）标的公司市场地位及竞争优
势”中更新标的公司产品市场占有率情况。
15、在“重大风险提示”之“与本次交易有关的风险”以及“第十三章 风险
因素”之“与本次交易有关的风险”补充本次交易可能摊薄即期回报的风险提示。
16、在“重大事项提示”之“八、本次交易对中小投资者权益保护的安排” 之
“（十）本次重组即期回报摊薄事项的说明”以及“第十四章 其他重要事项”之
“六、对股东权益保护的安排”之“（十）本次重组即期回报摊薄事项的说明”
中根据最近一期财务数据测算本次交易对上市公司每股收益的影响。
17、在“第九章 董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析”之“四、本次
交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中根据最近一期财务数据
补充本次交易是否摊薄上市公司即期回报分析以及相关填补措施。
18、在“第九章 董事会就本次交易对公司影响的讨论与分析”之“一、本次
交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析”、“二、交易标的最近两年财
务状况、盈利能力分析”、“四、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未
来趋势分析”以及“第十章 财务会计信息”中根据标的资产最近一期财务数据及
上市公司最近一期备考财务数据更新相关财务状况与分析。
本次交易尚需国务院国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
截至2015年12月31日，公司及交易标的最近一期财务数据无重大变化。截至本公
告签署日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及终止本次
重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司披露的《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》及其摘要中已说明本次重大资产重组有关的风险因素，特提请投
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资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
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