股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-067
当代东方投资股份有限公司
七届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届董事会九次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 6 月 23 日发出，
会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议
表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为了促进公司和中国移动及咪咕集团的优质资源和内容的合作，实现产业链
整合目标，为公司发展提供支持，公司与自然人张宇、王利利共同投资设立当代
东方（北京）文化传媒有限公司（该名称为暂定名，以工商行政管理部门核准的
名称为准，以下简称“新媒体公司”），就移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读
的开发运营进行合作。
新媒体公司的注册资本为 1000 万元。三方均以现金方式出资，公司以自有
资金出资 550 万元人民币，持股 55%，张宇出资 350 万元人民币，持股 35%，王
利利出资 100 万元人民币，持股比例为 10%。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 28 日
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