证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-040
北京京运通科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,197,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.39
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会
召集，董事长冯焕培先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人；公司董事朱仁德、李人洁和独立董事张
韶华因工作原因未能出席本次会议。
1
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书亲自出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度监事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度财务预算报
2
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2016 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度独立董事述
职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00
3
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<北京京运通科技股份有限公司
1 52,750,708 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有限公司
2 52,750,708 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有限公司
3 52,750,708 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度财务决算报告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有限公司
4 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00
2016 年度财务预算报告>的议案》
《关于北京京运通科技股份有限公司
5 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00
2015 年度利润分配预案的议案》
《关于聘请北京京运通科技股份有限公
6 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00
司 2016 年度审计机构的议案》
《关于<北京京运通科技股份有限公司
7 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00
2015 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有限公司
8 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00
2015 年年度报告>及其摘要的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：项振华、马秀梅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
4
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
5
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