证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016- 023
中粮屯河股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,065,137,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,034,007 99.89 10,000 0.00 1,093,914 0.11
2、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,034,007 99.89 10,000 0.00 1,093,914 0.11
3、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,034,007 99.89 10,000 0.00 1,093,914 0.11
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,044,007 99.89 0 0.00 1,093,914 0.11
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,044,007 99.89 0 0.00 1,093,914 0.11
6、 议案名称：公司 2016 年向金融机构申请 95 亿元融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,064,042,707 99.89 1,300 0.00 1,093,914 0.11
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,065,127,921 99.99 10,000 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,844,316 99.87 10,000 0.13 0 0.00
9、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,065,127,921 99.99 10,000 0.01 0 0.00
10、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,065,127,921 99.99 10,000 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司 2015 年年度报 6,750,402 85.94 10,000 0.12 1,093,914 13.94
告
2 公司 2015 年度董事 6,750,402 85.94 10,000 0.12 1,093,914 13.94
会工作报告
3 公司 2015 年度监事 6,750,402 85.94 10,000 0.12 1,093,914 13.94
会工作报告
4 公司 2015 年度财务 6,760,402 86.07 0 0.00 1,093,914 13.93
决算报告
5 公司 2015 年度利润 6,760,402 86.07 0 0.00 1,093,914 13.93
分配预案
6 公司 2016 年向金融 6,759,102 86.05 1,300 0.01 1,093,914 13.94
机构申请 95 亿元融
资额度的议案
7 关于续聘天职国际 7,844,316 99.87 10,000 0.13 0 0.00
会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2016 年度财务、内
控审计机构的议案
8 关于预计 2016 年度 7,844,316 99.87 10,000 0.13 0 0.00
日常关联交易的议
案
9 关于修改《公司章 7,844,316 99.87 10,000 0.13 0 0.00
程》部分条款的议案
10 公司独立董事 2015 7,844,316 99.87 10,000 0.13 0 0.00
年度述职报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联股东
中粮集团有限公司持有的 1,057,283,605 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆思托律师事务所
律师：赵旭东、马卿
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司二〇一五年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度
股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中粮屯河股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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