证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-025
济南柴油机股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议没有修改提案的情况。
2．本次会议没有新提案提交表决。
3. 本次会议审议第六项议案投票未通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2016 年 6 月 28 日下午 2:00
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年6月28日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年6月
27日下午15:00至投票结束时间2016年6月28日下午15:00的任意时
间。
2.召开地点：济南市经十西路 11966 号公司办公楼 319 会议室
3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式；
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长吴根柱先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
三、会议的出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份172,547,420
股，占上市公司总股份的60.0083％。 其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份172,523,520股，占上市公司总股份的
60.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份23,900股，占上
市公司总股份的0.0083％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，
代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0083％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络投票的股东3人，
代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0083％。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会
议。
3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所田华、卢思
宇律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网
络投票。
(二) 提案审议情况
1、审议公司《2015 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 172,525,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
2、审议公司《2015 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 172,525,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
3、审议公司《2015 年度财务报告》
总表决情况：
同意 172,525,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
4、审议公司《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 172,525,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
5、审议公司《2015 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 172,525,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
6、审议公司《2016 年度预计日常关联交易的议案》，因本议
案为关联交易议案，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表
决。
总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案未能获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3682％；
反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6318％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
2.律师姓名：田华、卢思宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文
详见 2016 年 6 月 28 日《巨潮资讯》网站）
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有
限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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