证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－55号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 6
月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 6 月 17 日以电话或邮件方
式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有
关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。
为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司荆州鸿
翔化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，荆
州鸿翔化工有限公司独立法人资格注销。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。
为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司沙隆达
（荆州）农药化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继
续存续，沙隆达（荆州）农药化工有限公司独立法人资格注销。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述两项议案尚须提交公司股东大会审议批准。股东大会召开的
具体内容另行通知。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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