证券代码：900935 证券简称：阳晨Ｂ股 公告编号：2016-25
上海阳晨投资股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼黄
山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
境内上市外资股股东人数（B 股） 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,392,110
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 139,392,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9887
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 56.9887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建勇先生主持，会议采用现场会
议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人；董事单翀先生、独立董事盛雷鸣先生因事未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事长周立赟女士因事未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,388,610 99.9975 3,500 0.0025 0 0.0000
普通股合计： 139,388,610 99.9975 3,500 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司关于 2016 年度预计日常关联交易事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 393,410 99.3184 2,700 0.6816 0 0.0000
普通股合计： 393,410 99.3184 2,700 0.6816 0 0.0000
8、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2015 年度
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：上海阳晨投资股份有限公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
普通股合计： 139,389,410 99.9981 2,700 0.0019 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7 项议案因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：聂鸿胜、蒋国平
2、 律师鉴证结论意见：
本次公司股东大会的全过程经上海市锦天城律师事务所现场见证并出具《上
海阳晨投资股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。该所聂鸿胜、
蒋国平律师认为：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜
均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2015 年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于本公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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