丹化科技：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科 B 股公告编号：2016-017

丹化化工科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

其中：A 股股东人数 6

境内上市外资股股东人数（B 股） 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,223,649

其中：A 股股东持有股份总数 176,737,450

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,486,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.8897

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 22.6988

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1909

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长主持

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,448,050 99.8363 289,400 0.1637 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,770,349 99.7457 453,300 0.2543 0 0.0000

6、议案名称：关于聘任 2016 年度财务报告审计单位并支付 2015 年度审计费用

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

7、议案名称：关于聘任 2016 年度内控报告审计单位并支付 2015 年度审计费用

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 1,322,299 88.9719 163,900 11.0281 0 0.0000

普通股合计： 177,915,149 99.8269 308,500 0.1731 0 0.0000

8、议案名称：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176,592,850 99.9182 144,600 0.0818 0 0.0000

B股 882,599 59.3863 603,600 40.6137 0 0.0000

普通股合计： 177,475,449 99.5802 748,200 0.4198 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数票数比例（%）票比例（%）

比例（%）

数

8 关于控股子公 1,135,899 60.2887 748,200 39.7113 0 0.0000

司为控股孙公

司提供担保的

议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：程铭、张琪

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的

规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序

合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

丹化化工科技股份有限公司

2016 年 6 月 29 日

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