证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2016－036
上海爱建集团股份有限公司
第六届董事会第 26 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第六届董
事会第 26 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日发出，会议于 2016 年 6 月 27 日在公
司 1301 会议室召开，会议由公司董事长范永进先生主持。应出席董事 7 人，实
际出席 7 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、关于换届暨提名第七届董事候选人的议案
审议通过《关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》，同意：
提名王均金先生、范永进先生、汪宗熙先生、张毅先生、侯福宁先生、蒋海
龙先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会董事候选人，
其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。
其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。
二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2016 年 7 月 18 日（星期一）上午 10 时
3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日及会议登记日：2016 年 7 月 12 日（星期二）为股权登记日；
2016 年 7 月 14 日（星期四）为会议登记日
（二）会议审议事项
议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》
议案二：选举王均金为第七届董事会董事
议案三：选举范永进为第七届董事会董事
议案四：选举汪宗熙为第七届董事会董事
议案五：选举张 毅为第七届董事会董事
议案六：选举侯福宁为第七届董事会董事
议案七：选举蒋海龙为第七届董事会董事
议案八：选举乔依德为第七届董事会独立董事
议案九：选举季立刚为第七届董事会独立董事
议案十：选举郭康玺为第七届董事会独立董事
议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》
议案十二：选举王晓鹏为第七届监事会监事
议案十三：选举金晓斌为第七届监事会监事
议案十四：选举樊 芸为第七届监事会监事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司于 2016 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的临 2016-038 号“关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会
的通知”）
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
附：上海爱建集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简介
上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人简介
王均金，男，汉族，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。
曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有
限公司总经理，上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁。现任上海
均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商
业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长，全国人大代表、中
国光彩事业促进会副会长、全国工商联常委、上海市工商联副主席、上海市光彩
事业促进会副会长等。
范永进，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高
级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任
科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组
领导小组办公室主任、上海市金融服务办公室副主任。现任爱建集团公司董事长、
党委书记，上海金融业联合会副理事长。
汪宗熙，男，汉族，1933 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾
任上海市审计局副局长、上海市政府财贸办副主任、上海市审计局局长、上海爱
建信托公司副总经理。现任上海工商界爱国建设特种基金会副理事长，爱建集团
公司董事。
张毅，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任
职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界
爱国建设特种基金会理事，爱建集团公司监事，上海市政协委员，全国青联常委，
上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国
语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲
战略委员会委员。
侯福宁，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高
级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商
银行行长。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。
蒋海龙，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高
级会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团
有限公司副总监，上海均瑶（集团）有限公司财务总监。现任上海均瑶（集团）
有限公司副总裁。
乔依德，男，汉族，1947 年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约
人寿（上海）首席代表、总经理。现任上海发展研究基金会副会长、秘书长。
季立刚，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教
授。曾任复旦大学讲师、副教授。现任复旦大学教授，博士生导师，复旦大学法
学院学位委员会副主席、学术委员会委员、金融法研究中心主任，上海市法学会
金融法、破产法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员。
郭康玺，男，汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级
会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部。现任沪港国际
咨询集团董事长、党委书记，爱建集团公司监事，复旦大学专业导师，上海工程
技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授。
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