股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-015
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二〇一六年六月二十日以专人、传真、
电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，于二
〇一六年六月二十八日上午以通讯方式召开会议，会议应表决董事9
名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决
议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票同意审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》；
会议同意增补周慈铭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格在股东
大会选举前还需通过证券监管部门的审核。
公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生对增补独立董
事候选人事项发表了独立意见。
二、以 7 票同意审议通过了《关于山东华源莱动内燃机有限公司
出资参股设立恒天发动机研究院的议案》；
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
三、以 9 票同意审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的议案》（内容详见本公司临 2016-016 号公告，刊载于 2016 年
6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证
券交易所网站）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十九日
附件：独立董事候选人简历：
周慈铭先生，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，高级
经济师，曾先后任申能（集团）有限公司董事会秘书、副总经济师，
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股
份有限公司副董事长、监事长、董事，中国太平洋财产保险股份有限
公司副董事长、董事。周慈铭先生曾任上海财经大学教研室主任、副
系主任、副教授、硕士生导师，并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福
大学任访问教授。
独立董事候选人周慈铭先生已根据《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。周慈铭先生未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
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