老凤祥:第八届董事会第十一次会议决议公告

2016-06-29 00:00:00 来源:上交所
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股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临 2016-013

老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届董事会于 2016 年 6 月 16 日向全体董事发

出书面会议通知,并在 2016 年 6 月 27 日如期召开了第十一次会议。出席

会议的董事应到 6 名,实到 6 名(其中独立董事应到 2 名,实到 2 名)。

会议由石力华董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案:

《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致选举杨奕同志担任公司

第八届董事会副董事长,并兼任董事会提名委员会委员,任期自 2016 年 6

月 27 日至 2017 年 6 月 15 日止。

杨奕同志简历已在 2016 年 4 月 28 日刊登的《公司第八届董事会第十次

会议决议公告(临 2016-004)》中披露。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2016 年 6 月 29 日

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