证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-015
桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2016年6月23日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2016年6
月28日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事8人，独立董事孙骏先生因公出差委托陈亮先生代为出席会议
并表决。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事
认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交
易的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准
先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事
前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于收购桂
林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》】
二、审议通过了公司《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权
及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权暨关联交易的议案》（同意票3 票，
反对票0 票，弃权票0 票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准
先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事
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前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于将原收
购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%
股权暨关联交易的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 29 日
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