证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-034 号
包头北方创业股份有限公司
五届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届三十次董事会会议通知于 2016 年 6
月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于 2016 年 6 月 24 日以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董
事 12 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、
杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。
为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元
购买华能信托熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资
拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。（详
见同日公告）
本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回
避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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