证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-043
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于2016年6月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月22日以电子邮
件、专人送达或电话通知等方式发出；会议应到董事9人，实到董事9人；会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，
以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于申请发行超短期
融资券的公告》。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》。
三、审议通过《关于投资中江国际金鹤 152 号集合资金信托计划议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资“中江国际
金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。
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四、审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资恒天稳利37
号中孚投资基金一期的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十八日
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