证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2016-022
长江出版传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点： 湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 C
座四楼小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 692,328,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式召开，会议由董事、副总经理、董事会秘书万智主持会议。公司部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事长潘启胜，董事周艺平，独立董事段若鹏、杨德林因工出差未能出
席会议
公司董事华应生因故无法出席
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书万智，副总经理田武英、邱菊生出席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会 2015 年年度工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 年年度工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述
职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度财务决
算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务预
算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,111,110 99.70 21,200 0.30 0 0.00
7、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于 2015 年年度利润分
配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
9、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
10、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
11、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去
华应生公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
12、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合
授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
13、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董
事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 692,307,347 99.99 21,200 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 685,196,237 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 7,111,110 99.70 21,200 0.30 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 47,600 69.18 21,200 30.82 0 0.00
市值 50 万以 7,063,510 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公 司 董 事 会
2015 年年度工
作报告》
2 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公 司 监 事 会
2015 年年度工
作报告》
3 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公司独立董事
2015 年年度述
职报告》
4 审议《关于长江 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
出版传媒股份 ,110 0
有限公司 2015
年年度财务决
算的议案》
5 审议《关于长江 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
出版传媒股份 ,110 0
有限公司 2016
年年度财务预
算的议案》
6 审议《关于长江 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
出版传媒股份 ,110 0
有限公司 2016
年日常关联交
易预计的议案》
7 审议《关于长江 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
出版传媒股份 ,110 0
有限公司 2015
年年度利润分
配预案的议案》
8 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公 司 2015 年
年度报告及摘
要》
9 审议《关于长江 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
出版传媒股份 ,110 0
有限公司使用
部分闲置自有
资金购买银行
理财产品的议
案》
10 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公司关于修订
公司章程的议
案》
11 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公司关于提请
股东大会免去
华应生公司董
事职务的议案》
12 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公司关于为全
资子公司综合
授信提供担保
的议案》
13 审议《长江出版 7,111 99.70 21,20 0.30 0 0.00
传媒股份有限 ,110 0
公司关于补选
公司第五届董
事会董事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况：议案 10 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程
的议案》 ；议案 12《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信
提供担保的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
涉 及关 联交易 的议 案情况 ：公 司控股 股东湖 北长 江出 版传媒 集团有 限 公 司持 有公司
685196237 股，对议案 6 《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的
议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：连全林、王伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格
合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司
2016 年 6 月 27 日
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