证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2016-034
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2016 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议于 2016 年 6
月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 14 名。公司独立董事张悦女士因工作原因出差，未能
亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事刘彦文先生出席本次会议
并行使表决权。公司董事姜臣宝先生因兼任被担保的公司全资子公司
法定代表人职务回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于为全资子公司担保的议案
公司拟为全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司 8,000 万元（人民
币）银行授信提供不可撤销的连带责任保证，期限 1 年。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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