熊猫金控股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会
会 议 资 料
二○一六年七月一日
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2016 年第五次临时股东大会
资 料 目 录
一、大会议程 3
二、大会须知 4
三、大会表决说明 5
四、审议事项：
关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜》
有效期的议案 6
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2016 年第五次临时股东大会议程
时 间：2016 年 7 月 1 日下午 2 点 30 分
地 点：公司办公楼一楼会议室
主持人：李民先生
议 程：
一、介绍出席会议股东情况；
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
三、审议事项：
关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜》
有效期的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、议案表决；
六、宣布表决结果；
七、律师发表意见；
八、大会结束。
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2016 年第五次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会
须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东
大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的
前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次发言
的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法
权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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2016 年第五次临时股东大会表决的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜》
有效期的议案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），
对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会共有 1 项待表决议案，股东及股东代表对表决票上的内容，可以
表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在其选择项下划“√”，不按要求填
写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签
名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进
行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人
将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持
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2016 年第五次临时股东大会秘书处
2016 年 7 月 1 日
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议案：
熊猫金控股份有限公司
关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年
非公开发行股票相关事宜》有效期的议案
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公
开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，2015 年 7 月 3 日公司召开了 2015 年第五次临时股东
大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》，授权有效期为十二个月。目前，公司本次非公开发行股票方案尚在证监会
审核阶段，为继续推进本次非公开发行股票，现拟申请将股东大会授权董事会全权办理
公司 2015 年非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，相关议案内容未发生变
化。
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2016 年 7 月 1 日
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