证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－025
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年6月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向
监事、高管人员发出第五届监事会第十四次会议的通知和会议资料。2016年6月
27日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于与日照港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本次会议审议的第一项议案已由公司董事会提交2016年第二次临时股东大
会审议，会议具体安排详见会议通知。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一六年六月二十八日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
