证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 编号：2016-36
甘肃皇台酒业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股份大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票具体时间为：2016
年6月27日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行的网络投票具体时间为：2016年6月26日15：00至2016年6月27日15：00期间
的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号本公司综合楼三楼会议室
4、主持人：公司董事长卢鸿毅先生
5、表决方式：现场与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表股份 65,012,616 股，占公
司总股本的 36.6458%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，所持有股份共计
64,979,516 股，占公司总股本的 36.6272%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东 2 名，所持有股份
共计 33,100 股，占公司总股本的 0.0187%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 33,100 股，占公司股份总数 0.0187％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及甘肃靖申律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《2015 年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《2015 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《2015 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于补选公司监事的议案》。
总表决情况：同意 40344708 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0567%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24667908 股，占出席会议
所有股东所持股份的 37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 33,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称甘肃靖申律师事务所；
2、见证律师姓名：骆世奇、马志鹏；
3、结论性意见：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，
所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、甘肃靖申律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书》
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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