证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-038
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，公司独立董事王新元先生因公
务未能出席，特委托独立董事褚建国先生代为出席并行使表决权。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公
司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信的议案》
同意向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行”）申请综合授信
额度人民币 10,000 万元，期限 1 年。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请流动资
金贷款的议案》
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请中期担保授信额度欧元
1,500 万元，期限 2 年 3 个月。公司同时使用宁波银行综合授信额度开立融资性
保函（备用信用证）作为担保，金额不超过人民币 10,000 万元，向台湾凯基商
业银行股份有限公司申请期限为 1 年，金额不超过折计人民币 10,000 万元的外
币贷款。上述事项均以相关银行最终审批通过为准。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于公司与台湾凯基商业银行股份有限公司操作衍生性
金融商品交易的议案》
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请操作利率汇率互换(CCS)，
运用利率汇率互换这一衍生性金融商品实现美元对欧元的利率汇率互换，提前锁
定汇率、利率以及支付的利息，达到避险及降低融资成本的目的。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于公司收购北京六捷科技有限公司30%股权的议案》
为了进一步拓宽公司业务领域、客户资源和客户服务能力，进一步提升公司
持续盈利能力和核心竞争力，同意公司使用自有资金1.35亿元收购北京六捷科技
有限公司30%股权，具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体上发布的
《对外投资公告》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2016年6月27日
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