证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016—052 号
西藏旅游股份有限公司
关于非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票进程
为改善西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，进一步提升
公司资本实力，公司于 2015 年 4 月 10 日召开了 2015 年度第一次临时股东大会，
审议通过了公司非公开发行股票的相关议案（详见公司公告：2015-038 号）。
公司拟将非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。2015 年
11 月 27 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委员会无条件审
核通过（详见公司公告：2015-087 号）。2015 年 11 月 30 日，公司因重大债务
重组停牌，后又于 2015 年 12 月 7 日因重大资产重组停牌至今，截至目前，公司
尚未收到中国证监会的书面核准文件，本次非公开发行股票处于中止状态。
二、非公开发行股票工作相关进展
公司董事会决议终止 2015 年 12 月 7 日开始的重大资产重组工作，公司拟按
照各监管部门相关规定合规推进本次非公开发行股票相关工作。目前正在与监管
部门沟通过程中。
本次非公开发行股票的相关中介机构同意协助公司与监管部门进行沟通。
公司推进本次非公开发行股票工作可能存在的障碍：
1. 公司股东大会通过的相关决议有效期至 2016 年 4 月 10 日止，截至本公
告日，公司尚未召开股东大会审议延续有关协议的有效期。
2. 公司针对募集对象非公开发行股票方案的锁价发行方案可能需要重新定
价。
三、后续安排及风险提示
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次非公开发行股票工作的
后续进展。本次非公开发行股票工作未能顺利完成的情况下，公司偿还银行贷款
和运营所需流动资金的压力将无法得到有效缓解，可能面临较为严峻的短期偿债
风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（ www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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