证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-032
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 27 日下午 13:30 在湖北富邦科技股
份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席周家
林先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计
划（草案）及其摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司本激励计划的激励对象名单的人员具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律法规规定的激
励对象条件，符合公司《股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计
划考核管理办法〉的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 27 日
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