证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-031
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 27 日在湖北富邦科技股份有限公司
会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应
参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计
划（草案）及其摘要〉的议案》。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并一致通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计
划考核管理办法〉的议案》。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并一致通过《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董
事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司股票增值权激励计划，公司董事会提请股东大会就股票增值
权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票增值权激励计划的以
下事项：
（1）授权董事会确定股票增值权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票增值权激励计划规定的方法对股票增值权的数
量和行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票增值权并办理
授予股票增值权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的股票增值权行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以股票增值权行权；
（6）授权董事会决定股票增值权的变更与终止，包括但不限于取消激励对
象的股票增值权行权资格；取消激励对象尚未行权的股票增值权；办理已死亡的
激励对象尚未行权的股票增值权的补偿和继承事宜；终止公司股票增值权激励计
划；
（7）授权董事会对公司股票增值权激励计划进行管理；
（8）授权董事会实施股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股票增值权
激励计划的有效期一致。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并一致通过《关于适时召开股东大会的议案》。
公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开临时股东大
会，审议股票增值权激励计划的相关事项，地点为公司会议室，时间及其他有关
事项将另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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