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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-064
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第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2016 年 06 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，
实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，
通过了以下议案：
1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举张忠革先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司本届董事会任
期一致，自董事会审议通过之日起生效。
2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于选举
公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举刘彦先生公司第六届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期
一致，自董事会审议通过之日起生效。
3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于公司
第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会，成员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 成员
李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、
战略委员会 张忠革
倪正东、王伟峰
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审计委员会 许长龙 张忠革、张跃
薪酬与考核委员会 张跃 张忠革、成从武
提名委员会 倪正东 张忠革、许长龙
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董
事会审议通过之日起生效。
4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任
公司总经理的议案》。
同意续聘张忠革先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董
事会审议通过之日起生效。
5、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任
公司副总经理的议案》；
同意聘任刘彦先生、常征先生、贺文良先生、王伟峰先生、龙麒女士、阎峻
先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生为公司副总经理，任期与公司本届
董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
6、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘
公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董
事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
7、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘
公司财务总监的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司
财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
8、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘
公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任李雯女士为
公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
9、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘
公司审计负责人的议案》；
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经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任陆惠女士为
公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
上述人员中，贺文良先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、
倪明勇先生、李雯女士、陆惠女士的简历见附件， 其他任命董事及管理人员简
历见公司于 2016 年 05 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号 2016-053）。
10、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于使
用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资
子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于向
银行申请授信额度的议案》。
为确保公司经营业务和流动资金周转需要，公司拟向银行申请总额不超过人
民币 3 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次申请
授信事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
《关于向银行申请授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修
订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 27 日
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附件
简 历
贺文良，男，1969 年出生，中国国籍，硕士学历，曾先后任职于中国移动
广州番禺分公司总经理、中国移动广东东莞公司总经理助理、中国移动广东河源
分公司总经理、中国移动广东公司政企客户部总经理。2015 年 7 月起任职于公
司。
贺文良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
龙麒，女，1969 年 4 月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗
股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高
级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011 年 5 月起任公司副总经理、董
事会秘书。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划, 龙麒女士直接持有公司限售股份
360,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
阎峻，男，1971 年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任
湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012 年至今担任公司培训学校事业部
总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理，2015 年 7 月起任公司副总经理。
阎峻先生目前直接持有公司股份 384,000 股，其中因公司实施 2014 年限制
性股票激励计划持有公司限售股份 383,800 股；与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
李奉刚，男，1978 年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任
华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳）
有限公司营销体系人力资源总监职位。2012 年至今担任公司人力资源总监，2015
年 7 月起任公司副总经理。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生直接持有公司限售股
份 562,400 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
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所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
张潮枪，男，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技
有限公司、华为控股有限公司，2012 年起于公司任职，2015 年 3 月至今担任本
公司战略投资部总监及首席战略官，2015 年 7 月起任公司副总经理。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生直接持有公司限售股
份 500,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
倪明勇，男，1972 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、
中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算
总监、知识管理总监。2012 年 7 月至今担任公司财务总监，2015 年 7 月起任公
司副总经理。
因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股
份 519,600 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
李雯，女，1980 年出生，湖南大学 MBA，中共党员，曾就职于中国普天珠
海东信和平智能卡股份有限公司。2011 年 3 月起任公司证券事务代表，2015 年
3 月起任公司证券部投资关系总监。
李雯女士已于 2008 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
符合证券事务代表任职资格。
陆惠，女，1973 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内
审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管
理部、中联重科审计部任职，2011 年 4 月起任公司审计负责人。
陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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