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股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-065
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第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事
会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并
于 2016 年 06 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实
际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于选举
陆惠女士为公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举陆惠女士为公司第六届监事会主席,任期与公司本届监事会任期一
致,自监事会审议通过之日起生效。
简历:陆惠,女,1973年出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有国际
注册内审师、注册税务师资格,曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团
财务管理部、中联重科审计部任职,2011年起任公司审计负责人。
陆惠女士为公司第五届监事会主席;与控股股东及实际控制人不存在关联关
系;未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于使用
自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核
后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资
金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净
资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,有利于在控制风险的前提下
提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造
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成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程
序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置
资金购买保本型银行理财产品。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 06 月 27 日