证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-76
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第八次临时会议通
知于2016年6月20日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016年6月27日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议审议议案涉及关联交易，李建
国、昝宝石、黄德龙为关联董事，回避表决本次会议相关议案。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交
易的议案》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于与控
股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
会议以6票赞同，3票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与控股
股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议并通过《关于向控股股东借款的议案》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控
股股东借款的关联交易公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
会议以6票赞同，3票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股
股东借款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年7月13日召开2016年第一次临时股东大会，有关内容详见公司
同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东
大会的议案》。
会议以9票赞同， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一
次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3．独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
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