证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第七次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 24 日以电话、
书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 6 月 27 日（星期一）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作
出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于首
次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个
解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限
制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的 59 名限
制性股票激励对象的解锁资格合法有效，满足《激励计划》中设定的
解锁条件，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股
票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁事宜。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于首次授予的限制
性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条
件成就的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第七
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 28 日
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