证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016— 054 号
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016
年 6 月 27 日（星期一）在公司小会议室召开，应出席会议的监事 3
人，实到 3 人，会议由监事会主席闫学廷先生主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于提名任小平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
(简历附后)
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、关于提名谢燕女士为公司第七届监事会监事候选人的议案
(简历附后)
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2016 年 6 月 28 日
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监事候选人简历：
任小平：男，1972 年生，管理学硕士，教授，注册会计师。2003
年 5 月至 2014 年 9 月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教
研室主任、系副主任、副教授、教授；2014 年 9 月至今任中国纸业
投资有限公司财务管理中心总经理。与公司存在关联关系。截止目前
持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
谢燕：女，1974 年出生，大学本科，会计师。1997 年 11 月至
2003 年 8 月任新利软件（集团）股份有限公司，财务部主管；2003
年 8 月至 2006 年 4 月广厦房地产开发集团有限公司，资金部主管；
2006 年 4 月至今赛伯乐投资集团有限公司，财务总监。与公司存在
关联关系。截止目前持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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