证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-062
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十一次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会
议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中董事杨慕文、贾路
桥、杨庆英、李金宝以通讯形式出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第三十一次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会
对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 4 月 23 日披露的《北京三联虹普新
合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《北京三联虹普新合纤技术服务
股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，该议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东大会
对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016 年 4 月 5 日披露的《北京三联虹普新
合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，该议案获得通过。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
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