证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-026
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月
24 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于
2016 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。全体董事一致同意豁免本次董事会提前五天通知。本次会议的通
知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据深圳市五洲龙汽车有限公司发展需要，增加投资额 1 亿元，股东根据各
自持股比例进行增资。公司按照持有的 48%股权，增加投资 4800 万元。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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