永兴特种不锈钢股份有限公司章程
永兴特种不锈钢股份有限公司
章程
(二○一六年六月修订)
目 录
第一章 总则 .............................................................. 2
第二章 经营宗旨和范围 .................................................... 3
第三章 股 份 ............................................................ 3
第一节 股份发行 ...................................................... 3
第二节 股份增减和回购 ................................................ 4
第三节 股份转让 ...................................................... 5
第四章 股东和股东大会 .................................................... 7
第一节 股东 .......................................................... 7
第二节 股东大会的一般规定 ............................................ 9
第三节 股东大会的召集 ............................................... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ......................................... 13
第五节 股东大会的召开 ............................................... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ......................................... 18
第五章 董事会 ........................................................... 23
第一节 董事 ......................................................... 23
第二节 董事会 ....................................................... 26
第三节 独立董事 ..................................................... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......................................... 34
第七章 监事会 ........................................................... 36
第一节 监事 ......................................................... 36
第二节 监事会 ....................................................... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..................................... 38
第一节 财务会计制度 ................................................. 38
第二节 内部审计 ..................................................... 42
第三节 会计师事务所的聘任 ........................................... 42
第九章 通知和公告 ....................................................... 43
第一节 通知 .......................................................... 43
第二节 公告 .......................................................... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................... 44
第一节 合并、分立、增资和减资 ....................................... 44
第二节 解散和清算 ................................................... 45
第十一章 修改章程 ....................................................... 47
第十二章 附则 ........................................................... 48
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第一章 总则
第一条 为维护永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。
公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在浙江省工商行
政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。营业执照注册号为
330000000000388。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准, 首
次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股, 于 2015 年 5 月 15 日在
深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 永兴特种不锈钢股份有限公司
英文名称:Yongxing Special Stainless Steel Joint Stock Co. Ltd.
第五条 公司住所: 湖州市杨家埠 邮政编码: 313005
第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担
责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
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第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公
司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力
的文件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 勤俭节约、团队协作、诚信为本、创新制胜。
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻件、
荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工。经营进出
口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行, 实行公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单
位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
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第十七条 公司发起人为高兴江、周桂荣、姚战琴、杨辉、李德春、邱建荣、顾
建强、杨金毛、方建平、顾寄平、王广宇。公司成立时发起人以截至
2007 年 3 月 31 日经审计的净资产中的人民币 1.5 亿元折成股份有限
公司的实收股本, 其余部分作为股本溢价, 列资本公积, 其中, 高
兴江认购 102,675,000 股, 周桂荣认购 6,750,000 股, 姚战琴认购
4,545,000 股, 杨辉认购 6,000,000 股, 李德春认购 3,000,000 股,
邱建荣认购 5,250,000 股, 顾建强认购 5,250,000 股, 杨金毛认购
8,730,000 股, 方建平认购 4,500,000 股, 顾寄平认购 2,250,000 股,
王广宇认购 1,050,000 股。
第十八条 公司股份总数为 36,000 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。
第十九条 公司股份每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式, 对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分
别作出决议, 可以采用下列方式增加资本:
(一) 公开发行股份;
(二) 非公开发行股份;
(三) 向现有股东派送红股;
(四) 以公积金转增股本;
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
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规定, 收购本公司的股份:
(一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
(三) 将股份奖励给本公司职工;
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求
公司收购其股份的。
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:
(一) 证券交易所集中竞价交易方式;
(二) 要约方式;
(三) 中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
份的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股
份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于
第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份, 将不超过本
公司已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润
中支出; 所收购的股份应当在一年内转让给职工。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让, 转让后公司股东人数应当符合法律法规
的相关要求。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让。公司
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公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。
公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份
及其变动情况, 在任职期间内, 每年通过集中竞价、大宗交易、协议
转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 因司
法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转
让:
(一) 公司股票上市交易之日起一年内;
(二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内;
(三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期
限的;
(四) 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东, 将其
持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又买
入, 由此所得收益归公司所有, 公司董事会将收回其所得收益。但是,
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 卖出该股
票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十条 股票被终止上市后, 公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规定。
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第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明
股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,
承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同等义
务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
行为时, 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日, 股权登记日
收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利:
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会, 并行使相应的表决权;
(三) 对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;
(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份;
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记
录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
(六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩
余财产的分配;
(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要
求公司收购其股份;
(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供
证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实
股东身份后按照股东的要求予以提供。
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第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议作出之日
起 60 日内, 请求人民法院撤销。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
的规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会
执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成
损失的, 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者
自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼, 或者情况紧急、不立即提起
诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益, 给公司造成损失的, 本条第一款规定的股
东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股
东利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务:
(一) 遵守法律、行政法规和本章程;
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(三) 除法律、法规规定的情形外, 不得退股;
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益, 公司股
东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依
法承担赔偿责任;
(五) 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益; 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司
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债务承担连带责任。
(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份进行质押的,
应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股
东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、
监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会报告;
(四) 审议批准监事会报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八) 对发行公司债券作出决议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改本章程;
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项;
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计合并报表总资产 30%的事项;
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(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
(十五) 审议股权激励计划;
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:
(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过公司最
近一期经审计合并报表净资产的 50%以后提供的任何担保;
(二) 公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计合并报表
总资产 30%以后提供的任何担保;
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 10%
的担保;
(五) 对本公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司的对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意
并经全体独立董事三分之二以上同意, 或股东大会批准。未经董事会
或股东大会批准, 公司不得对外担保。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
大会:
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时;
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
(四) 董事会认为必要时;
(五) 监事会提议召开时;
(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
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第四十五条 公司召开股东大会的地点为: 浙江省湖州市杨家埠。
股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其
他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式
参加股东大会的, 视为出席。
第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程的
规定;
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四) 应公司要求对其他有关问题出具法律意见。
第三节 股东大会的召集
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定, 在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东大会的, 将说
明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收
到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东大会的, 将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得监事会的
同意。
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董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提案后 10 日内未作出
反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,
监事会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关
股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的, 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提
议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求 5 日内发出召开股东
大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和
主持股东大会, 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会 同时向
中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向中国证
监会派出机构和深圳交易所提交有关证明材料。
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第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会, 会议所必需的费用由本公司承
担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事
项, 并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%
以上股份的股东, 有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知, 通知临时提案的内容。
除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后, 不得修
改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案, 股
东大会不得进行表决并作出决议。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时
股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。
经公司各股东同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。
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第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是
公司的股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网
络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得
迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
系;
(三) 披露持有本公司股份数量;
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位董事、监事候选人应当以
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单项提案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股
东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召
集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第五十九条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施, 保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 应采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。
并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一) 代理人的姓名;
(二) 是否具有表决权;
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权
票的指示;
(四) 委托书签发日期和有效期限;
(五) 委托人签名(或盖章); 委托人为法人股东的, 应加盖法人单
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位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自
己的意思表决。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,
和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
的其他地方。
委托人为法人的, 由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册
共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名(名称)及其所
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。
第六十七条 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副
董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履
行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。
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召开股东大会时, 会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股
东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股
东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序,
包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议
决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容, 以及股东大会对董事
会的授权原则, 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程
的附件, 由董事会拟定, 股东大会批准。
第七十条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十一条 董事、监事和高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出
解释和说明。
第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十三条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容:
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其
他高级管理人员姓名;
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股数总数及
占公司股份总数的比例;
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六) 律师及计票人、监票人姓名;
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(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书的
有效资料一并保存, 保存期限不少于 10 年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成决议。因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的, 应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并及时公告。同时, 召
集人应向中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一) 董事会和监事会的工作报告;
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三) 董事会和监事会成员的任免(但在公司董事、监事选举实行累
积投票制时应按照本章程第八十四条之规定执行)及其报酬
和支付方法;
(四) 公司年度预算方案、决算方案;
(五) 公司年度报告;
(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
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第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一) 公司增加或者减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清算;
(三) 本章程的修改;
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计合并报表总资产 30%的;
(五) 股权激励计划;
(六) 公司现金分红政策的调整;
(七) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权, 每一股份享有一票表决权。公司控股股东控股比例超过 30%时,
股东大会在董事、股东代表所担任之监事的选举中应当实行累积投票
制。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决,
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议
应当充分披露非关联股东的表决情况。
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关联股东应回避而没有回避的, 非关联股东可以要求其回避。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径,
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股
东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的, 应当安排通过深圳证券交易所系统、
互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:
(一) 公司重大资产重组, 购买的资产总价较所购买资产经审计的账
面净值溢价达到或超过 20%的;
(二) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一
期经审计的资产总额 30%的;
(三) 股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的
债务;
(四) 对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市;
(五) 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
股东大会审议上述事项时, 公司将依据深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定, 为股
东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有
股东, 均有权通过股东大会网络投票系统形式表决权, 但同一股份
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特别决议批准, 公
司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部
或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
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董事候选人由现任董事会书面提名, 提交股东大会选举, 独立董事
候选人的提名按照有关规定执行。
股东代表监事候选人由现任监事会书面提名, 提交股东大会选举。
监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名, 职工代表大会直
接选举产生。
第八十四条 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时, 实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会在选举董事或者监事时, 每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
第八十五条 除累积投票制外, 股东大会将对所有提案进行逐项表决, 对同一事
项有不同提案的, 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会将不会
对提案进行搁置或不予表决。
第八十六条 股东大会审议提案时, 不会对提案进行修改, 否则, 有关变更应当
被视为一个新的提案, 不能在本次股东大会上进行表决。
第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。
第八十九条 股东大会对提案进行表决前, 会议主持人应当指定两名股东代表参
加计票和监票， 并说明股东代表担任的监票员的持股数。审议事项
与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票、监票。
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股东大会对提案进行表决时, 应当由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记
录。公司可以聘请专业公司为股东大会议案表决的计票统计提供服务,
该专业公司应当对计票统计结果承担责任。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。
第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当
宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通
过。
在正式公布表决结果前, 股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉
及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表
决情况均负有保密义务。
第九十一条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一:
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票
数组织点票; 如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后
立即要求点票, 会议主持人应当立即组织点票。
第九十三条 股东大会决议应当及时公告, 公告中应列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比
例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在
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股东大会决议公告中作特别提示。
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在股东大
会决议作出后就任。
第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 公司将在
股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董事
第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的, 不能担任公司的董事:
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被
剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 对该
公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照
之日 起未逾 3 年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的;
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年。董事任期届满, 可连选连任。
董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务。
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董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总经理或者
其他高级管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务:
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的
财产;
(二) 不得挪用公司资金;
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储;
(四) 不得违反本章程的规定, 未经股东大会或董事会同意, 将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立
合同或者进行交易;
(六) 未经股东大会同意, 不得利用内幕消息或职务便利, 为自己
或他人谋取本应属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营
与本公司同类的业务;
(七) 不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有;
(八) 不得擅自披露公司秘密;
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失
的, 应当承担赔偿责任。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:
(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利, 以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的
要求, 商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
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(二) 应公平对待所有股东;
(三) 认真阅读公司的各项商务、财务报告, 及时了解公司业务经
营管理状况;
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整;
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或
者监事行使职权;
(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零一条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议,
视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的
董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定, 履行董事职务。
除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对
公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在本章
程规定的合理期限 2 年内仍然有效。
任职尚未结束的董事, 对因其擅自离职使公司造成损失, 应当承担
赔偿责任。
对公司负有职责的董事因负有某种责任尚未解除而不能辞职, 或者
未通过审计而擅自离职使公司造成损失的, 须承担赔偿责任。
第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义
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代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合
理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当
事先声明其立场和身份。
第一百零五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,
给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
第二节 董事会
第一百零六条 公司设董事会, 对股东大会负责。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人, 副
董事长 1 人。
第一百零八条 董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案;
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案;
(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九) 决定公司内部管理机构的设置;
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名,
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,
并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一) 制订公司的基本管理制度;
(十二) 制订本章程的修改方案;
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(十三) 管理公司信息披露事项;
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议。
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东大会决议, 提
高工作效率, 保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表
决程序,作为章程的附件, 由董事会拟定, 股东大会批准。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。
董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借
款的权限为:
(一) 对外投资(中长期)的授权:
1. 一年或以上的中长期投资及股权转让
单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的账面
净值占本公司最近经审计净资产(合并会计报表, 以下同)的
20%以下; 连续 12 个月内的累计对外投资总额不超过净资产的
40%且不超过公司总资产的 30%;
2. 一年以内的对外短期投资(含委托理财)的授权
单项对外短期投资所运用的资金金额占净资产的 10%以下; 连
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续 12 个月内的累计对外短期投资总额不超过公司最近一期经审
计的合并报表净资产的 20%且不超过公司总资产的 15%;
(二) 向银行、信用社等金融机构借款的授权
向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额占最近一期总资产
的 20%以下(或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑
换人民币的中间价折算, 下同), 或连续 12 个月内的累计借款
金额占总资产的 50%以下;
(三) 担保(含抵押、质押) 的授权
1. 为公司自身以及公司控股子公司的债务向债权人提供财产
担保
单次担保的债务金额不超过 5,000 万元人民币; 连续 12 个月内
累计担保的债务余额不超过公司净资产的 50%且不超过公司总
资产的 30%。
2. 为公司自身以及公司控股子公司以外的债务向债权人提供
财产担保
单次担保的债务金额不超过 2,000 万元人民币; 连续 12 个月内
累计担保的债务余额不超过 2 亿元人民币。
(四) 对出售、收购资产的授权
1. 出售资产的授权为:
单次出售资产的账面净值占公司总资产的 10%以下; 连续 12 个
月内的累计出售资产的账面净值不超过公司总资产的 30%。
2. 收购资产的授权为:
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单次收购资产所运用的资金金额占公司总资产的 10%以下; 连
续 12 个月内累计收购资产所运用的资金金额不超过公司总资产
的 30%。
(五) 关联交易的授权
与关联自然人发生交易金额小于 300 万元人民币且占公司净资
产 0.5%以下的关联交易;
与关联法人发生的交易金额小于 3,000 万元人民币且占公司净
资产 5%以下的关联交易。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长行使下列职权:
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二) 督促、检查董事会决议的执行;
(三) 董事会授予的其他职权。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职
务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职
务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以
前书面通知全体与会人员。经公司各董事同意，可豁免上述条款规定
的通知时限。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、总经理、董
事长、1/2 以上独立董事, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应
当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。
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永兴特种不锈钢股份有限公司章程
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开 5 日以前书面通知全体与
会人员。
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:
(一) 会议日期和地点;
(二) 会议期限;
(三) 事由及议题;
(四) 会议形式；
(五) 发出通知的日期。
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须
经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决, 实行一人一票。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项
决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经
无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人
的, 应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十一条 董事会决议表决采取举手表决或记名投票方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真或
传阅方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。
董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决
议违反法律、法规或者章程, 致使公司遭受损失的, 参与决议的董事
对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并载于会议记录的,
该董事可以免除责任。
第一百二十二条 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委
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托其他董事代为出席, 委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授
权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应
当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托
代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的董事
应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存, 保存期限至少 10 年。
第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容:
(一) 会议时间、地点和召集人姓名或名称;
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)
姓名;
(三) 会议议程;
(四) 董事发言要点;
(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对
或放弃的票数)。
第三节 独立董事
第一百二十五条 董事会成员中应当包括三名独立董事, 其中至少一名由会计专业人
士担任。
独立董事应当忠实履行职务, 维护公司利益, 尤其要关注社会公众
股股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责, 不受公司
主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利
害关系的单位或个人影响。
第一百二十六条 担任独立董事应当符合下列基本条件:
(一) 根据法律、法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资
格;
(二) 具有中国证监会所要求的独立性;
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(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、法规、规章及
规则;
(四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
(五) 忠实履行职务, 维护公司利益, 尤其要关注社会公众股股东的
合法权益不受侵害。
(六) 独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及
其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。
第一百二十七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事:
(一) 在公司或公司附属企业任职的人员及该等人员的直系亲属或具
有主要社会关系的人(直系亲属是指配偶、父母、子女等; 主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等);
(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属;
(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
(五) 为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员;
(六) 本章程规定的其他人员;
(七) 中国证监会认定的其他人员。
第一百二十八条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东
可以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定。独立董事每届任
期与公司其他董事任期相同。任期届满, 连选可以连任, 但是连任时
间不得超过 6 年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由
董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定
的不得担任董事的情形外, 独立董事任期届满前不得无故被免职。提
前免职的, 公司应将其作为特别披露事项予以披露。
单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可向董事会提出对
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不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和
中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。
第一百二十九条 独立董事应当按时出席董事会会议, 了解公司的生产经营和运作情
况, 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向
公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书, 对其履行职责的
情况进行说明。
第一百三十条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外, 还
具有以下特别职权:
(一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 3,000 万元或
高于公司最近经审计净资产绝对值的 5%的关联交易)应由独立
董事认可后, 提交董事会讨论; 独立董事作出判断前, 可以聘
请中介机构出具独立财务顾问报告, 作为其判断的依据;
(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
(三) 向董事会提请召开临时股东大会;
(四) 提议召开董事会;
(五) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
(六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事行使上述(一)至(五)项职权应当由二分之一以上独立董事
同意, 行使第(六)项职权应经全体独立董事同意, 相关费用由公司
承担。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 公司应将有关
情况予以披露。
第一百三十一条 独立董事除履行第一百三十条规定的职责外, 还应当对以下事项向
董事会或股东大会发表独立意见:
(一) 提名、任免董事;
(二) 聘任或解聘高级管理人员;
(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;
(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的
总额高于 3,000 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的
借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款;
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(五) 董事会未作现金利润分配预案;
(六) 变更募集资金投资项目;
(七) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
(八) 本章程规定的其他事项。
第一百三十二条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制定预案,
由股东大会审议。除上述津贴外, 独立董事不得从公司及主要股东或
有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十三条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
员。
第一百三十四条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和第一百条(四)～(六)关于勤勉义务的
规定, 同时适用于高级管理人员。
第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十六条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。
第一百三十七条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向
董事会报告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
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(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
责管理人员;
(八) 列席董事会会议;
(九) 本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十八条 总经理应制订总经理工作细则, 报董事会批准后实施。
第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容:
(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会、
监事会的报告制度;
(四) 董事会认为必要的其他事项。
第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十一条 副总经理由总经理提名, 董事会决定; 副总经理协助总经理进行公
司的各项工作, 受总经理领导, 向总经理负责。
第一百四十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理等事宜。
董事会秘书的任职资格等事项应遵守法律、行政法规、部门规章及本
章程的有关规定。
第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
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第七章 监事会
第一节 监事
第一百四十四条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉
义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的
财产。
第一百四十六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满, 连选可以连任。
第一百四十七条 监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定, 履行监事职务。
第一百四十八条 监事应当保证公司信息披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十九条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第一百五十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应
当承担赔偿责任。
第一百五十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,
给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同
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推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代
表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百五十三条 监事会行使下列职权:
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见;
(二) 检查公司财务;
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反
法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议;
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、
高级管理人员予以纠正;
(五) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六) 向股东大会提出提案;
(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对董事、高级管理人
员提起诉讼;
(八) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司
承担;
(九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百五十四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百五十五条 监事会可以制定监事会议事规则, 明确监事会的议事方式和表决程
序, 以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事
会的召开和表决程序。监事会议事规则由监事会拟定, 股东大会批
准。如监事会议事规则与公司章程存在相互冲突之处, 应以公司章程
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为准。
第一百五十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的监事应当
在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百五十七条 监事会会议通知包括以下内容:
(一) 举行会议的日期、地点和会议期限;
(二) 事由及议题;
(三) 会议形式;
(四) 发出通知的日期。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百五十八条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定, 制定公司的财务会
计制度。
第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所
报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监
会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编
制。
第一百六十条 公司除法定的会计账簿外, 将不另立会计账簿。公司的资产, 不以任
何个人名义开立账户存储。
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第一百六十一条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可以不再
提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提
取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从
税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份
比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的 25%。
第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十四条 公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的一定
比例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑
独立董事、监事和公众投资者的意见。
(一) 公司的利润分配原则如下:
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1. 应重视对投资者的合理投资回报, 不损害投资者的合法权益。
2. 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远和
可持续发展。
3. 优先采用现金分红的利润分配方式。
4. 充分听取和考虑中小股东的要求。
5. 充分考虑货币政策环境。
(二) 公司利润分配具体政策如下:
1. 公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股
利。
2. 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净
利润时, 公司可以进行中期现金分红。
3. 如无重大资本性支出项目发生, 公司进行股利分配时, 应当采
取现金方式进行分配, 以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的百分之二十。
本章程中的“重大资本性支出项目”是指经公司股东大会审议批准的,
达到以下标准之一的购买资产(不含购买与日常经营相关的资产)、对
外投资等涉及资本性支出的交易事项:
(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以
上;
(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对
金额超过 3,000 万元人民币;
(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额
超过 300 万元人民币;
(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审
计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 3,000 万元人民币;
(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上, 且绝对金额超过 300 万元人民币。
4. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
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模式、盈利水平以及是否有重大资本性支出项目等因素, 区分
下列情形, 提出具体现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资本性支出项目的, 进行
利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资本性支出项目的, 进行
利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资本性支出项目的, 进行
利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到20%。
5. 发放股票股利的具体条件: 公司经营情况良好, 并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 且在不影响上述现
金分红之余, 提出并实施股票股利分配预案。
(三) 公司利润分配的审议程序:
1. 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配
方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东
持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预案; 公司董
事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过并经二
分之一以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案
发表独立意见。
2. 公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议, 并经半数以上
监事表决通过, 若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),
则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
3. 董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公
司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行
审议时, 应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充
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分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问
题。
4. 如未做出现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中披露原
因、未用于分红的资金留存公司的用途。
(四) 公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营
情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的, 可以调整利
润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司
股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议
案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、
股东大会批准, 提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利
润分配政策的原因。
第二节 内部审计
第一百六十五条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和经
济活动进行内部审计监督。
第一百六十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审
计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十七条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 聘期 1 年, 可以续
聘。
第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大
会决定前委任会计师事务所。
第一百六十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账
簿、财务会计报告及其他会计资料, 不得拒绝、隐匿、谎报。
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第一百七十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 提前 30 天事先通知会计师
事务所, 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时, 允许会计
师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告
第一节 通知
第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出:
(一) 以专人送出;
(二) 以传真方式送出;
(三) 以信函方式送出;
(四) 本章程规定的其他形式。
第一百七十三条 公司发出的通知, 以公告方式进行的, 一经公告, 视为所有相关人
员受到通知。
第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知, 以公告方式进行。
第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知, 以专人送达、传真、信函等书面形式进
行。
第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知, 以专人送达、传真、信函等书面形式进
行。
第一百七十七条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章),
被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以信函送出的, 自交付邮
局之日起第 5 个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的, 第
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一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有
收到会议通知, 会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公告
第一百七十九条 公司指定《证券时报》以及 http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司
公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百八十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并, 被吸收的公司解散。两个以上公
司合并设立一个新的公司为新设合并, 合并各方解散。
第一百八十一条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于
30 日内公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的
自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十二条 公司合并时, 合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设
的公司承继。
第一百八十三条 公司分立, 其财产作相应的分割。
公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决
议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内公告。
第一百八十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是, 公司在分立
前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
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第一百八十五条 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于
30 日内公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的
自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十六条 公司合并或者分立, 登记事项发生变更的, 应当依法向公司登记机
关办理变更登记; 公司解散的, 应当依法办理公司注销登记; 设立
新公司的, 应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本, 应当依法向公司登记机关办理变更登
记。
第二节 解散和清算
第一百八十七条 公司因下列原因解散:
(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由
出现;
(二) 股东大会决议解散;
(三) 因公司合并或者分立需要解散;
(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(五) 公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重
大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部股东表
决权 10%以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。
第一百八十八条 公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的, 可以通过修改本章
程而存续。
依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
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第一百八十九条 公司因本章程第一百八十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)
项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,
开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立
清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清
算组进行清算。
第一百九十条 清算组在清算期间行使下列职权:
(一) 清理公司财产, 分别编制资产负债表和财产清单;
(二) 通知、公告债权人;
(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
(五) 清理债权、债务;
(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十一条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内公告。债
权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日
起 45 日内, 向清算组申报其债权。
债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料。清算
组应当对债权进行登记。
在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制定清
算方案, 并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补
偿金, 缴纳所欠税款, 清偿公司债务后的剩余财产, 公司按照股东
持有的股份比例分配。
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清算期间, 公司存续, 但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产
在未按前款规定清偿前, 将不会分配给股东。
第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财
产不足清偿债务的, 应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后, 清算组应当将清算事务移交给人
民法院。
第一百九十四条 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 报股东大会或者人民
法院确认, 并报送公司登记机关, 申请注销公司登记, 公告公司终
止。
第一百九十五条 清算组成员应当忠于职守, 依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公
司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应
当承担赔偿责任。
第一百九十六条 公司被依法宣告破产的, 依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第十一章 修改章程
第一百九十七条 有下列情形之一的, 公司应当修改章程:
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后, 章程规定的事项
与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
(二) 公司的情况发生变化, 与章程记载的事项不一致;
(三) 股东大会决定修改章程。
第一百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的, 须报主管
机关批准; 涉及公司登记事项的, 依法办理变更登记。
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第一百九十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修
改本章程。
第二百条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息, 按规定予以公告。
第十二章 附则
第二百零一条 释义
(一) 控股股东, 是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股
东; 持有股份的比例虽然不足 50%, 但依其持有的股份所享
有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
(二) 实际控制人, 是指虽不是公司的股东, 但通过投资关系、协
议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人。
(三) 关联关系, 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,
以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是, 国家控股的
企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百零二条 董事会可依照章程的规定, 制订章程细则。章程细则不得与章程的规
定相抵触。
第二百零三条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧
义时, 以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为
准。
第二百零四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数; “以外”、“低于”、
“多于”, 不含本数。
第二百零五条 本章程由公司董事会负责解释。
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第二百零六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规
则。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如
与本章程存在不一致之处, 应以本章程的规定为准。
第二百零七条 本章程获得公司股东大会通过后, 自公司首次公开发行股票工作完
成之日起施行。
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