股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-057
天津百利特精电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，经申请，本公司股票自2016年2月2日起停牌。
公司于2016年2月16日披露了《重大事项继续停牌公告》，因该事项存
在重大不确定性，公司股票自2016年2月16日起连续停牌。公司分别
于2016年3月17日、2016年4月16日披露了《重大资产重组继续停牌公
告》。停牌期间，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，
每5个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。公司于2016年5
月19日披露了经上海证券交易所审核通过的《天津百利特精电气股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及摘要。根据有关
规定，经申请，公司股票已于2016年5月19日开市起复牌。
2016年6月23日，公司接到间接控制人天津百利机械装备集团有
限公司（以下简称：百利装备集团）《百利装备集团关于同意百利特
精股份公司收购苏州贯龙公司95%股权的批复》（津百利装备战略
[2016]6号）。根据批复，本公司重大资产购买事项已由百利装备集团
履行完内部审核程序后报天津市人民政府国有资产监督管理委员会
（以下简称：市国资委）批准。日前，市国资委下发了《市国资委关
于对天津市国资监管清单部分事项进行修订的通知》（津国资法规
[2016]19号），将“收购股权或出资入股审核”的审批权限已经下放
至集团。经百利装备集团研究，同意本公司以经过市国资委备案的苏
州贯龙电磁线有限公司（以下简称：苏州贯龙公司）净资产评估值人
民币33,714.10万元为对价依据收购苏州贯龙公司95%股权。
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在上述审批过程中，市国资委对本次重大资产购买项目评估报告
中同华评报字（2016）第154号《资产评估报告书》（以下简称：评估
报告）进行了审核，评估机构北京中同华资产评估有限公司对评估报
告进行了相应修正并已完成备案。评估报告书主要修订内容如下：
1、资产基础法原评估值为33,700.62万元，调整后评估值为
33,714.10万元，增加13.48万元；
2、收益法原评估值为34,800.00万元，调整后评估值为34,600.00
万元，减少200.00万元；
3、收益法2016年、2017年净利润原预测值分别为：3,787.98万
元、4,596.21万元，调整后分别为：3,786.99万元、4,555.51万元。
公司以及各中介机构已根据修正备案后的评估报告对相关文件
进行了修订。公司董事会于2016年6月24日召开六届十四次会议审议
通过了修正后的《天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》及其摘要（具体修正内容详见同日披露的重组报告书及
摘要的楷体加粗部分），并同意公司与王龙宝、王丽英及苏州贯龙公
司根据评估报告收益法下苏州贯龙公司2016、2017年度预测净利润变
化情况签属《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协
议》；独立财务顾问出具了修正后的《天津百利特精电气股份有限公
司重大资产购买独立财务顾问报告（修订稿）》；法律顾问出具了《天
津百利特精电气股份有限公司重大资产购买补充法律意见书》。
本次重大资产购买事项尚需股东大会审议批准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发
布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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