证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2016-030 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十八
次会议（临时）通知于 2016 年 6 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于
2016 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于控股子公司申请委托贷款的议案》（同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
为满足 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目建设需要，同意本公司控股子公司彩
虹（合肥）液晶玻璃有限公司向合肥市建设投资控股(集团)有限公司申请委托贷
款人民币 10 亿元。本次贷款期限不超过一年，贷款利率为同期银行贷款基准利
率，贷款时间以贷款实际发放日为准。
二、通过《关于 2016 年度向关联方拆借资金的议案》（同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票）
为满足公司及控股子公司生产经营及后续发展的需要，依据公司整体资金计
划，本公司在 2016 年度内拟向控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及彩虹
集团公司申请借款总额不超过人民币 250,000 万元（以余额计，具体借款时间及
金额由公司经营层根据业务需要实施），用于补充公司生产经营及项目投资所需
资金缺口。
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鉴于上述交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事郭盟权
先生、司云聪先生、张少文先生进行了回避。
本公司独立董事已就上述事项进行了事前审核，同意此项交易。独立董事认
为本次交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的
相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一六年六月二十七日
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