证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码 2016-088 号
成都天翔环境股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议通知于 2016 年 6 月 23 日以直接送达或电子邮件方式等送达发出，会议于
2016 年 6 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议应出席会议的董事 8
人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司及全资孙公司增资的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
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