证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（067）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第七会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于2016年6月27日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2016年6月21日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已
满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》等法律法规的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，一致同意公司对127
名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为
531,900股。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详
见公司于2016年6月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发
布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权
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激励有关事项备忘录1-3号》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及
的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销8名已离职激励对
象的已授予但尚未解锁的限制性股票合计34,000股，同意调整回购注销价格为
17.06元/股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见
公司于2016年6月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 27 日
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