全信股份：关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告_股票频道

证券代码：300447 证券简称：全信股份公告编号：2016-048

南京全信传输科技股份有限公司

关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票期权激励计划概述

1、2016 年 2 月 2 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简

称“公司”）召开了第三届董事会十八次会议，审议通过了《南京全

信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激

励计划”）及其摘要的议案等议案，公司独立董事也对此发表了独立

意见,认为“激励计划”有利于提高公司的经营管理效率及可持续发

展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2016 年 2 月 2 日，公司召开了第三届监事会九次会议，审议

通过了“激励计划”及其摘要的议案等议案，认为激励对象符合相关

法律、法规和规范性文件及公司章程对激励对象任职资格的规定，符

合《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定的激励对象条件，符合

“激励计划”规定的激励对象范围，其作为公司股票激励计划的激励

对象的主体资格合法、有效。

3、2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，

审议通过了“激励计划”及其摘要的议案及其相关事项的议案。

4、2016 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会二十次会议审

议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事也

就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了独立意见。

“激励计划”规定的股票期权授予条件已经成就，股票期权的授

予日为 2016 年 3 月 14 日，行权价格为 89.40 元。

5、2016 年 3 月 14 日，公司第三届监事会十次会议审议通过了

《关于对股权激励对象名单进行核实的议案》，同意激励对象按照“激

励计划”的有关规定获授股票期权。

“激励计划”的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励

对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有股

票期权在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股本公司股票的权

利。

6、2016 年 4 月 1 日，“激励计划”所涉授予 50 万份的期权登记

工作已全部完成。

二、调整事由及调整依据

（一）调整事由

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》；2016 年 5 月 20 日，

公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年年度

利润分配方案的议案》：以公司股本 81,000,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发人民币

12,150,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转

增 81,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 162,000,000 股。

（二）调整依据

根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

第九章股票期权激励计划的调整方法和程序的规定：若在行权前公司

有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，

应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前公司有派息、资本公

积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行

权价格进行相应的调整。