证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-047
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会三次会议于 2016 年 6 月 27 日下午 1:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件或专人
送达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的
法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致
通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司购买房产的议案》
因经营发展需要，同意公司购买南京紫金（鼓楼）科技创业特别
社区建设发展有限公司将在其自有地块范围内建设的紫金（鼓楼）项
目 A2 幢（9-13 层）（含相应土地使用权），房屋面积约为 9,129 平
方米（以房产管理部门最终认定的为准），销售价格为每平方米 13,600
元，房屋总价款约 124,154,400.00 元（按房产管理部门最终认定的
房屋面积计算）。
详 见 公 司 于 2016 年 6 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买房产的公告》（公告
编号：2016-046）。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
1
（本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。）
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权
价格的议案》
2016 年 6 月 16 日，公司 2015 年年度权益分派方案实施完毕，
根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
的规定，需对股票期权激励计划规定的行权数量和行权价格进行调整。
调整后授予股票期权的数量见下表：
调整前授予股票期权 调整后授予股票期权
姓 名 职 位
的数量（万份） 的数量（万份）
卞小明 副总经理 20 40
柏基平 营销部副部长 15 30
袁潜 系统工程部部长助理 15 30
合计 50 100
公司原股权激励计划行权价格为 89.40 元，调整后的行权价格为
44.63 元。
详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公
告》，公告编号：2016- 048。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
2016 年 6 月 16 日，公司 2015 年年度权益分派方案实施完毕，
公司总股本由 81,000,000 股增加至 162,000,000 股，公司注册资本
将由 8,100 万元增加至为 16,200 万元。因此，公司须相应对《公司
章程》作相关修订如下：
原章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 8,100 第六条 公司注册资本为人民币 16,200
万元。 万元。
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第十九条 公司股份总数为 8,100 万股， 第十九条 公司股份总数为 16,200 万
均为普通股。 股，均为普通股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。）
四、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
同意公司于 2016 年 7 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会，
审议上述议案一、议案三。
详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公告编
号：2016- 049。
特此公告。
南京全信传输科技有限公司董事会
2016 年 6 月 27 日
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